🏠

Без лица: серые схемы вывода денег

Это текстовая версия YouTube-видео "Без лица: серые схемы вывода…".

Нажмите на интересующую вас фразу, чтобы открыть видео на этом моменте.

Здравствуйте. Сегодня я пришел в эту студию, чтобы рассказать, как работают «фирмы-однодневки», и как я попал в эту историю. Эти фирмы создаются с целью ухода от налогов лиц, которые хотят скрыть свой доход и обналичить свои финансы. Я попал в эту фирму, когда мне было 22 года. В 2014 году я познакомился с человеком. Ну, немножко выпили, студент. Он предложил заняться бизнесом, по его словам автоперевозками. Автоперевозками, а затем он перешел на торговлю автозапчастями, затем он перешел на торговлю фруктами, то есть всем подряд. На что хватает денег, на что... что будут покупать. Я в этом вообще ничего не понимал. Сами понимаете, студент, особенно много не работал в своей жизни и как даются деньги, я не понимал. Соответственно, мы с ним открыли фирму на меня почему-то. Меня тогда это вообще не удивило, ну как… Я ему верил тогда. Затем мои документы редко начали у меня исчезать. То есть он взимал по одному документу: "Мол, нужно оформить договор, нужно подписать какие-то бумаги, я съезжу сделаю, ты будь дома и успокойся». Затем познакомил меня с людьми, которые, как оказалось, вертели все эти схемы. Он представил их как одних из своих партнеров, которые занимаются именно поставками, у которых мы покупаем какие-то ресурсы и продаем их на рынке. Меня просто возили по городу. В машине они начали говорить о каких-то странных терминах: фунты, фирма, агенты и так далее. То есть эти термины, которые, ну, вряд ли применимы в сфере торговли фруктами или теми же автозапчастями. Сравнив всю ту информацию, которую я уже имел: то есть то, что у меня не было документов, у меня исчезла печать сама по себе из сумки, совершенно тогда, когда я этого не ожидал, исчезли все документы вообще на фирму, устав тем более, исчезло вообще все. У меня вообще ничего не было. И, соответственно, я не мог в банке подтвердить, что я это я. И вдруг если бы я захотел закрыть счет в банке, я бы не смог этого сделать. Тогда я начал по чуть-чуть, потихоньку в голове сопоставлять. Через день я пошел в комитет государственного контроля и написал заявление на то, что меня обманули. Затем последовали 2 месяца по допросам к самым разнообразным следователям, написания заявления в милицию и так далее. И где-то через... Какое-то время, точнее через год ко мне последовал иск от... суда. Именно от экономического суда города Минска. Я вообще был не в курсах, ну так я же ничего не делал. Оказалось, что они провели через мою фирму очень много денег, и я должен заплатить налоги в размере 45000 рублей. Были люди, которые должны были по 200 тысяч рублей, по 75, по 90. Я видел. И это еще не рекорды, там было много больше. То есть можно представить, какие просто суммы прокатывались. Реально за месяц и за два месяца можно было очень сильно так вот обкатать. Схема по обналичиванию денег работала в то время именно следующим образом. Нанимается такой человек, в обиходе он называется «фунт» из романа Евгения Петрова «Золотой теленок». Это имя – подставное лицо, «фунт». Человек, который был готов взять на себя все обязательства по открытию фирмы и несению расходов, но он об этом еще не знает, он думает, что все это смешно и «хиханьки-хаханьки». Значит, этот фунт, это могут быть совершенно разные люди, это могут быть студенты, могут быть безработные, могут быть чаще всего люди с алкогольной зависимостью, с наркотической зависимостью. И чаще всего это именно те люди, у которых денег никогда нет. Они получают деньги, они их тратят и все, у них денег нет, то есть наркоманы и алкоголики. Нужен именно такой человек. Значит, если он есть, то человеку, который называется «оленевод», его вербуют, говорят ему: «Дорогой, давай я с тобой сделаю фирму» или сразу говорит ему: «Давай на тебя просто повесим фирму и будешь деньги получать». Зависит от того, как... с человеком нужно действовать, кому-то может это круто, кому-то, как мне, наоборот, врали и вводили в заблуждение. Затем люди, которые держат эти схемы, которые знают людей, которым нужно уйти от налогов, покупают этого фунта за 1500 долларов. Чаще всего фунт этих денег просто не видит, у него забирают или половину, или большую часть, то есть вместо того, как они договорились. То, что я слышал, суммы, которые я потом узнал, от таких же потерпевших узнал суммы которые им как будто отдали и все остальное, это было либо 500 долларов, либо 800, где-то было 300 вообще. В зависимости от того, как человека легко купить. Затем что происходит с фунтом. У него изымают все документы, просто ездят по ушам завтраками, что все, скоро будут деньги, деньги обычно уже не выплачиваются. То есть, как только получили документы, все, деньги, уже их можно как бы забыть, он никому не нужен. Все равно какое-то время будут ездить по ушам, что «ты, мол, не работал, с тобой никто не хотел», то есть вытянуть в заблуждение, говорить ему: «Дорогой, скоро деньги будут, ты подожди пока, вот тебе там, образно, 5 рублей это на поесть». И пока молчит, фирма работает. На нее перечисляют очень большие суммы, которые отправляются через другие фирмы, через третьи, на ИПешников. Вот ИПешники уже обналичивают деньги следующим образом. Они уводят их под собственный доход в банке, на свою карту и с карты начинают снимать. Обычно это само собой занимает не один день, а может даже больше, но, по сути, они снимают эти деньги. Если фунт вдруг пошел в банк, каким-то образом узнавал, что у него есть лишние деньги, пошел в банк и снимал эти деньги, такое тоже, кстати, было, то его просто могли поймать и уже как бы... там вплоть до откручивания ушей. Ну, само собой фунт в милицию не пойдет жаловаться. За этой схемой стоят люди, которым нужно уйти от налогов. Это могут быть крупные чиновники, какие-нибудь не очень чистые на руку бизнесмены, люди, которые общаются какими-то инициалами. И вот этим людям нужны деньги. Для связей со всеми людьми внутри всей схемы использовались левые SIM-карты. Фунтам это как бы преподносилось под видимостью, что: «Ну вот, лучше будет этот номер, мы хотя бы его оплатим. Не будут знать конкуренты, то есть будет все хорошо». Ну, фунт на эту чушь, конечно, ведется. Когда я пошел с заявлением в органы, я вот об этом сообщил, со мной просто перестали разговаривать. Все, общение прекратилось как бы, номер мой заблокировали и все, я как бы встал. Это опять-таки не те люди, которые будут угрожать, пытать, все-все остальное. Могут, конечно, но им это не интересно. У них и так сроки огромные, а тут еще будет избиение припишут и все. Статей на самом деле очень много. И если каждую разбирать, то каждому из фунтов может грозить лет по 7, по 8 спокойно. Те, кто держат эти схемы, им много обычно не дают, в зависимости от того, как они возмещают убытки. Если они их возмещают, то им там дадут, образно говоря, что было, видел в приговорах суда этим людям... Эти были срок их пребывания в СИЗО по месту, пока шел суд, пока было расследование и следствие - оно считается как один день там, как два дня в тюрьме. То есть им давали сроки в два раза чуть больше, чем они уже пробыли, то есть они как бы буквально вышли на свободу. После суда мне выставили счет, в то время проходили суды над этими людьми, уголовные суды. В схеме оказалось действовало пять человек, и все они получили разные сроки и разную ответственность судебную. Но нужно понимать, что ответственность судебная и ответственность уголовная, ответственность субсидиарная - это две разные вещи. То есть их судил уголовный суд и написал им одни и те же сроки за их преступления, но субсидиарная ответственность это вообще никак не касается уголовной. Соответственно, должник по закону, по всем параметрам выходил я, но мне удалось спустя какое-то время, когда уже был у меня на руках приговор, когда меня признали потерпевшим, доказать свою непричастность к совершению этих действий. Суды отняли порядка двух с половиной лет, но в конечном итоге судья признал, что я тут был ни при чем. Что могу сказать людям, которые попали в эту ситуацию и уже как им действовать? Вы должны понимать, что чем раньше вы пойдете в органы с заявлением, тем раньше это будет зафиксировано заявление, тем больше будет потом оснований в суде к тому, чтобы вы не платили деньги, которые вы никому не должны. Потому что суммы могут быть очень большие. Вы даже не будете знать, вы не посчитаете сколько там насчитано налогов и всего остального. Просто хотя бы выяснив через заявление, вы уже будете обезопасены от того, чтоб к вам относились как к подсудимому. Вы будете в их глазах как потерпевший, то есть уголовной ответственности у вас скорее всего уже не будет, если вы ни в чем не участвовали, у вас ее не будет. А люди будут наказаны. Да, возможно, какой-то штраф светит, возможно, потратитесь на адвокатов, но это лучше, чем потом отдавать деньги со своей зарплаты, наверное, невысокой. Я в маске не потому, что я кого-то боюсь. Я просто не хочу поставить под удар своих родственников и близких мне людей, которые об этой работе ничего не знают. И тех людей, я честно, тех, которые сидят или уже вышли, я не особенно боюсь. Они не те из 90-х дяденьки такие, с пальцами, в кожанках. Это слишком другие люди. Но все равно мне бы не хотелось раскрывать свое лицо, потому что я работаю, у меня есть какие-то знакомые, друзья, мне не хотелось, чтобы все они об этом знали, о том, что я был таким дураком... Мне бы не хотелось об этом говорить.

Ad Х
Ad Х